圖：海關(guān)鎖定洗黑錢集團(tuán)，展開「鷹網(wǎng)」行動(dòng)，拘捕兩男兩女集團(tuán)骨幹成員。

【大公報(bào)訊】記者周亮恒報(bào)道：香港海關(guān)於2021年底鎖定一個(gè)洗黑錢集團(tuán)，於上月28日展開「鷹網(wǎng)」行動(dòng)，至今拘捕四名集團(tuán)骨幹成員，相信他們由2020年2月至今年3月，透過(guò)名下多個(gè)本地銀行戶口，收取由約440個(gè)第三者銀行戶口、約40個(gè)公司戶口，以及虛擬貨幣平臺(tái)，合共存入約六億港元不明來(lái)歷款項(xiàng)，交易達(dá)4000多次，再轉(zhuǎn)至逾200個(gè)第三者個(gè)人戶口，以及十多個(gè)由空殼公司持有的戶口，部分資金相信難經(jīng)本地兩間持牌找換店轉(zhuǎn)回內(nèi)地，涉案最大筆交易達(dá)300萬(wàn)港元，是海關(guān)今年至今破獲最大宗的洗黑錢案。

大量不明資金頻密轉(zhuǎn)賬

海關(guān)表示，其中三名被捕人士在極短時(shí)間於不同的實(shí)體銀行及虛擬銀行開戶，報(bào)稱為儲(chǔ)蓄及處理日常開支，惟開戶後即進(jìn)行大量大額交易。三人懷疑藉虛擬貨幣平臺(tái)的高隱蔽性協(xié)助他人處理不明來(lái)歷的資金，多次收取來(lái)自同一個(gè)海外戶口的美元轉(zhuǎn)賬，折合總值共5000萬(wàn)元。集團(tuán)收到資金後會(huì)即時(shí)進(jìn)行買賣，將虛擬貨幣轉(zhuǎn)為實(shí)體法定貨幣，當(dāng)中主要為美金，再將相若的美金轉(zhuǎn)賬到成員名下的本地銀行戶口，隨即將美金兌換成港幣，並在同一日內(nèi)將資金轉(zhuǎn)走。三人亦會(huì)將資金互相轉(zhuǎn)移，隱藏資金來(lái)源及流向，以及分層交易，企圖增加執(zhí)法人員調(diào)查難度，從而清洗黑錢。

行動(dòng)當(dāng)日，海關(guān)出動(dòng)逾40名財(cái)富調(diào)查課關(guān)員，突擊搜查香港11個(gè)處所，包括四個(gè)住宅單位，五個(gè)位於油麻地、觀塘及沙田的辦公室，以及兩間位於觀塘及長(zhǎng)沙灣的持牌找換店，經(jīng)調(diào)查後，以涉嫌「洗黑錢」罪拘捕二男二女集團(tuán)骨幹成員，四人報(bào)稱是文員、酒店職員、公司經(jīng)理及主婦，並檢獲大量手提電話、電腦、網(wǎng)上銀行保安編碼器、月結(jié)單、支票簿、公司登記文件及印章等證物，同時(shí)凍結(jié)各被捕人名下共170萬(wàn)港元資產(chǎn)。

據(jù)了解，被捕四人當(dāng)中只有文員、酒店職員及公司經(jīng)理報(bào)稱每月收入約二萬(wàn)至三萬(wàn)元，名下公司亦無(wú)實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)。但四人的銀行戶口在涉案25個(gè)月內(nèi)卻處理約六億元交易金額，與申報(bào)的財(cái)務(wù)背景極不相符，相信四人從事洗黑錢活動(dòng)。

標(biāo)簽： 破六億元洗黑錢案 海關(guān)拘四男女