深圳市億道信息股份有限公司

(資料圖)

       監事會關于公司 2023 年限制性股票激勵計劃

          激勵對象名單（授予日）的核查意見

  本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳市億道信息股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2023 年

性股票的議案》，公司董事會同意以 2023 年 7 月 7 日為授予日，向符合條件的 174

名激勵對象首次授予 155.31 萬份限制性股票激勵計劃。

  同日，公司召開了第三屆監事會第九次會議，對公司限制性股票激勵計劃激勵

計劃激勵對象名單（授予日）進行了核實。

  經審核，監事會認為：獲授限制性股票的 174 激勵對象均為公司 2023 年第三

次臨時股東大會審議通過的《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及

其摘要的議案》中確定的激勵對象中的人員，不存在《上市公司股權激勵管理辦法》

第八條所述不得成為激勵對象的下列情形：

  （1）最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選；

  （2）最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；

  （3）最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處

罰或者采取市場禁入措施；

  （4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

  （5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；

  （6）中國證監會認定的其他情形。

  激勵對象的基本情況屬實，不存在虛假、故意隱瞞或導致重大誤解之處。激勵

對象名單與本次激勵計劃所確定的激勵對象范圍相符，為在本公司（含子公司）任

職的董事、高級管理人員、核心管理人員、業務（技術）骨干，不包括獨立董事、

監事及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子

女。

  激勵對象中不存在《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》公告前 6 個月內

因知悉內幕信息而買賣公司股票的內幕交易行為或泄露內幕信息而導致內幕交易發

生的情形。綜上，上述 174 名激勵對象符合《公司法》《證券法》《上市公司股權

激勵管理辦法》等有關法律、法規、規章、規范性文件以及公司《2023 年限制性

股票激勵計劃（草案）》等規定的激勵對象條件，其作為本次限制性股票計劃激勵

對象的主體資格合法、有效，激勵對象獲授限制性股票激勵計劃的條件已成就。監

事會同意公司 2023 年限制性股票激勵計劃的授予日為 2023 年 7 月 7 日，向符合

授予條件的 174 名激勵對象授予限制性股票 155.31 萬股，授予價格為 23.42 元/

股。

  特此公告。

                              深圳市億道信息股份有限公司

                                     董   事   會

                                   二〇二三年七月七日

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