股票簡稱：航民股份         股票代碼：600987      編號：臨 2023-019

            浙江航民股份有限公司

【資料圖】

         第九屆董事會第六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  浙江航民股份有限公司第九屆董事會第六次會議通知于 2023 年 7 月 27 日以

專人送達(dá)、微信、電子郵件等方式發(fā)出，會議于 2023 年 8 月 7 日上午在杭州蕭

山航民賓館會議室舉行, 會議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。公司監(jiān)事和高級管

理人員列席了會議，會議由董事長朱重慶先生主持。會議召開符合《公司法》和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議以投票表決方式逐項(xiàng)通過了下列決議：

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  特此公告

                                浙江航民股份有限公司

                                   董事會

                                 二○二三年八月九日

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