第二十三期

《這個團伙被寧夏警方端了……》

----作者：丁丁 劉炳宇

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原文

5月17日，銀川市金鳳區公安分局經偵大隊歷經五個多月艱苦偵查，破獲一起利用投資理財App從事非法經營的案件，抓獲主要犯罪嫌疑人陸某某。

2020年10月9日，自治區證券監督管理局聯合銀川市金融局、金鳳區公安分局經偵大隊對相關風險企業摸排時發現，位于金鳳區悅海新天地的寧夏君盛天弘投資咨詢有限公司（以下簡稱君盛天弘公司）從事的期貨業務存在違規經營嫌疑。三部門工作人員對該公司負責人陸某某進行約談，要求其立即停業、說明情況并兌付存量客戶投資款。狡猾的陸某某感覺不妙，陸續從銀行賬戶提取大量現金迅速逃離銀川。

2020年10月21日，金鳳區公安分局經偵大隊接到大量投資人報案稱其投資的君盛天弘公司代理的某國際期貨被騙，負責人陸某某失聯，投資本金無人兌付。隨即警方立即受理并立案偵查，辦案民警對187名投資人及11名公司員工制作筆錄，認定涉案金額超過3000萬元。同時將犯罪嫌疑人陸某某列為網上在逃人員。2021年3月3日，根據掌握的線索，警方獲悉陸某某逃至內蒙古呼和浩特市，立即派出抓捕民警將頻繁變更住所的陸某某抓獲。3月5日，辦案民警將犯罪嫌疑人陸某某押解回銀進行審訊。

辦案民警將犯罪嫌疑人陸某某押解回銀

原來，陸某某于2016年8月在興慶區注冊成立君盛天弘公司，2020年8月搬至金鳳區悅海新天地辦公。2016年8月至2020年1月，陸某某為掙取外盤期貨代理手續費，從上海某公司負責人處拿到某國際期貨軟件代理權，在銀川進行推廣。

推廣過程中，為吸引更多客戶開戶投資，陸某某制定保本盈利分成制度及《投資協議書》，通過微信朋友圈、商城廣告、公交車廣告、口口相傳等方式，在銀川及周邊地區公開宣傳其公司代理的某國際外盤期貨，同時向投資人承諾代為操盤、投資保本及盈利分成，投資時雙方簽訂《投資協議書》。期間，因陸某某個人策略失誤，導致大量客戶本金虧損。

為補齊虧損，其與期貨平臺負責人達成協議，由平臺方通過更改客戶賬戶余額的方式幫其進行補虧，其通過掛賬、手續費抵頂、盈利抵頂的方式償還平臺方欠款。但隨著補虧金額越來越大，手續費和盈利又非常有限，陸某某與平臺方的欠款金額越來越大，導致平臺方將客戶提現資金（本金）抵頂為欠款，并由其向客戶兌付。

2020年1月，陸某某因產生巨額虧損，害怕事情敗露，遂找到軟件開發人員，模仿開發出一款名稱、功能相同的軟件，并通過控制該軟件將公司之前代理客戶的信息錄入新軟件。

2020年1月至2020年10月，陸某某為繼續占用原投資人投資款并非法占有新投資人投資款，招聘大量業務員及分析師，聘用田某為風控部經理，王某為業務部經理，繼續通過口口相傳等方式，對外公開宣傳其控制的某國際外盤期貨，同時承諾代為操盤、投資保本及盈利分成。

民警連夜整理案件卷宗

期間，陸某某制定止損、止盈金額不超過4%的操作制度，通過其控制的某國際期貨軟件，自行更改客戶賬戶余額進行補虧，少量盈利與客戶進行分成，誘使新、舊投資人繼續投資并簽訂投資協議，陸續收取的大量客戶資金共計超過1000萬元，均被陸某某用于賭博和消費。

截至2020年10月21日案發，犯罪嫌疑人陸某某控制的君盛天弘公司先后與187名投資人簽訂超過200份《投資協議書》，線下收取投資人交納的投資款超過3000萬元，部分資金用于向平臺方支付客戶入金款，部分資金被其揮霍。

編輯 / 海鷗

審核 / 若水

監制 / 小蘇打

標簽： 聽主播講警察和老百姓的故事 金鳳區公安分局