證券代碼：688575 證券簡稱：亞輝龍 公告編號：2023-003 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司

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第三屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年1月16日以現場加通訊方式召開，會議應到董事7人，實到董事7人，出席董事占應出席人數的100%。本次會議的召集、召開程序符合《公司章程》和有關法律、法規的要求。經與會董事審議和表決，會議形成如下決議：

一、審議通過《關于開展外匯套期保值業務的議案》

同意公司及其子公司根據實際業務發展情況，自公司董事會審議通過之日起 12個月內，使用不超過人民幣80,000萬元或等值外幣的自有資金與相關金融機構開展外匯套期保值業務，在上述額度范圍內，資金可循環使用。

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司關于開展外匯套期保值業務的公告》（公告編號：2023-005）。

獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

二、審議通過《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》 根據《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定，由于2022年限制性股票激勵計劃中的 2名激勵對象離職，已不符合激勵資格，其已獲授但尚未歸屬的限制性股票合計4.50萬股不得歸屬，并由公司作廢。

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號：2023-006）。

獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

三、審議通過《關于調整2022年限制性股票激勵計劃授予數量及授予價格的議案》

鑒于公司2021年年度權益分派方案已于2022年6月6日實施完畢，公司董事會根據公司2022年第一次臨時股東大會的授權，董事會擬對2022年限制性股票激勵計劃授予數量及授予價格（含預留）進行相應調整。本次調整后，公司2022年限制性股票激勵計劃首次及預留授予價格由16.00元/股調整為11.14元/股，預留授予價格（第二批次）由不低于16.00元/股調整為不低于11.14元/股。限制性股票數量由200.00萬股調整為280.00萬股，其中首次授予數量由163.30萬股調整為228.62萬股；預留部分已授予數量由2.50萬股調整為3.50萬股，預留部分未授予數量由34.20萬股調整為47.88萬股。

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司關于調整2022年限制性股票激勵計劃授予數量及授予價格的公告》（公告編號：2023-007）。

獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

四、審議通過《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票（第二批次）的議案》 根據《上市公司股權激勵管理辦法》《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定，以及公司2022年第一次臨時股東大會的授權，董事會認為公司2022年限制性股票激勵計劃規定的授予條件已經成就，同意確定2023年1月17日為預留授予日（第二批次），以授予價格11.14元/股向符合條件的21名激勵對象授予47.88萬股限制性股票。

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司關于向激勵對象授予預留部分限制性股票（第二批次）的公告》（公告編號：2023-008）。

獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

特此公告。

深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司

董事會

2023年1月18日

標簽： 激勵計劃 限制性股票 上海證券交易所