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日前，緬甸銀行協(xié)會(huì)對(duì)外發(fā)布一則聲明，當(dāng)下，緬甸銀行協(xié)會(huì)成員正在實(shí)時(shí)向貨幣監(jiān)管組，發(fā)送交易存在洗錢、資助恐怖組織等可疑行為的賬號(hào)信息。對(duì)于違規(guī)的銀行賬號(hào)，緬甸當(dāng)局及銀行會(huì)處以交易限制、永久關(guān)停的處罰。

緬甸銀行協(xié)會(huì)在聲明中表示，為保障用戶的移動(dòng)支付安全，防止非法洗錢、資助恐怖組織等不法行為發(fā)生，正在遵照FIU貨幣監(jiān)管組及CBM的指示，對(duì)存在可疑交易的賬號(hào)進(jìn)行整理呈報(bào)處理。

此外，聲明中還表示，在法院完成審理后，不法賬號(hào)中被凍結(jié)的錢款，將會(huì)按照規(guī)定納入國(guó)庫(kù)。日前，緬甸銀行對(duì)外發(fā)布消息，正在加強(qiáng)貨幣交易監(jiān)管，通過(guò)社交賬號(hào)從事非法外匯及交易行為的相關(guān)人員，已經(jīng)被依法立案追責(zé)。

此前，央行曾在聲明中表示，為防止非法交易、金融詐騙、洗錢等不法行為，央行對(duì)移動(dòng)支付安全功能進(jìn)行了升級(jí)，用戶須填寫正確的實(shí)名信息才能使用移動(dòng)支付功能。據(jù)悉，沒有升至Level 2的移動(dòng)支付賬號(hào)，都將被依法注銷。

被誤封的用戶，可通過(guò)郵件complaint@cbm.gov.com向緬甸央行官方進(jìn)行申訴。在檢查確認(rèn)賬戶被錯(cuò)誤凍結(jié)后，央行會(huì)解除對(duì)誤封賬號(hào)的限制。9月19日，通訊管理司對(duì)外發(fā)布一則聲明，將對(duì)手機(jī)卡號(hào)實(shí)名信息進(jìn)行核驗(yàn)，實(shí)名認(rèn)證姓名、身份證號(hào)與本人不符合的手機(jī)卡，也將被依法徹底關(guān)停。

標(biāo)簽： 為防止非法洗錢、資助恐怖組織等不法行為 緬甸加強(qiáng)貨幣監(jiān)