通訊！為防止非法洗錢、資助恐怖組織等不法行為，緬甸加強貨幣監管！
- 來源： 騰訊網 2022-10-18 19:54:15
(資料圖片僅供參考)
日前，緬甸銀行協會對外發布一則聲明，當下，緬甸銀行協會成員正在實時向貨幣監管組，發送交易存在洗錢、資助恐怖組織等可疑行為的賬號信息。對于違規的銀行賬號，緬甸當局及銀行會處以交易限制、永久關停的處罰。
緬甸銀行協會在聲明中表示，為保障用戶的移動支付安全，防止非法洗錢、資助恐怖組織等不法行為發生，正在遵照FIU貨幣監管組及CBM的指示，對存在可疑交易的賬號進行整理呈報處理。
此外，聲明中還表示，在法院完成審理后，不法賬號中被凍結的錢款，將會按照規定納入國庫。日前，緬甸銀行對外發布消息，正在加強貨幣交易監管，通過社交賬號從事非法外匯及交易行為的相關人員，已經被依法立案追責。
此前，央行曾在聲明中表示，為防止非法交易、金融詐騙、洗錢等不法行為，央行對移動支付安全功能進行了升級，用戶須填寫正確的實名信息才能使用移動支付功能。據悉，沒有升至Level 2的移動支付賬號，都將被依法注銷。
被誤封的用戶，可通過郵件complaint@cbm.gov.com向緬甸央行官方進行申訴。在檢查確認賬戶被錯誤凍結后，央行會解除對誤封賬號的限制。9月19日，通訊管理司對外發布一則聲明，將對手機卡號實名信息進行核驗，實名認證姓名、身份證號與本人不符合的手機卡，也將被依法徹底關停。
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