募集76億元，最終賬面僅剩1300元？

11月24日，上海一中院公開宣判了一起私募集資詐騙案，私募管理人罕見地被處以極刑！

(資料圖)

今天，就帶大家還原這起駭人聽聞的案件。

2019年11月25日，A股上市公司康力電梯的一則風險提示公告。

公告顯示，公司投資的“華領定制9號”，存在期滿但本息無法如期、足額兌付的風險，涉及金額7900萬元。

金額雖然不算大，但卻很快在資本市場掀起了軒然大波，因為就在18天前，也有兩家上市公司公告了類似的投資風險：

2019年11月7日，上海洗霸和中原內配同時宣布，使用2000萬元自有資金購買的“華領定制5號”存在違約。

三起違約，合計涉及本金1.19億元，雖然爆雷產品不同，卻都指向了同一家私募——上海華領，同時也拉開了這起大案的序幕。

公開信息顯示，上海華領成立于2013年8月27日，注冊資本1億元，法定代表人名為孫祺，也就是本案的主犯，履歷非常光鮮：

不僅是上海市江蘇商會副會長，吳曉波頻道“企投會“導師，還先后獲得經濟日報“年度十大創新人物”、CCTV證券頻道“投融資行業領軍人物”等榮譽。

但誰能想到金玉其外敗絮其中？

據了解，截至案發時，華領公司在管的基金產品達到57只，主要分為兩大類——“穩健系列票據分級私募基金”和“定制系列銀行承兌匯票分級私募基金”，托管方均為恒泰證券。

不難看出，收益穩健是上海華領的主要賣點，投資范圍主要包括銀行承兌匯票、債券、銀行存款等，而在路演時華領也多次對外宣稱投資的風險等級為R1（謹慎型）、R2（穩健型）。

然而調查結果顯示，所謂的產品竟然是上海華領“虛構”的，那么投資人的資金都去哪了呢？

根據警方通報：從2016年3月起，華領通過虛構銀行承兌匯票收益權轉讓、包裝發行私募基金產品的方式騙取投資人資金，詐騙資金用于還本付息、個人揮霍等。

事實上，受害人大多是在2018年買的華領的產品，買的時候全是100萬起步，而當時的孫祺本來想玩一個“資金池”游戲——用新錢去付舊賬。

不過到2018年底的時候，孫祺就玩不下去了，于是索性就開始轉移或者花掉資產，并購買了一堆劣質資產用來哄騙投資者。

進入2019年后，華領便開始花式違約。

先是在1月單方面公告產品延期，借口是因為“資管新規”導致托管方恒泰證券停止兌付劃款；

9月孫祺干脆直接宣告基金托管賬戶金額為0，已經沒有現金可供兌付，然后把鍋甩給“交易對手”全部違約。有意思的是當月孫祺還特意舉辦了一次投資者見面會，一邊抱怨“金融大環境”好，一邊試圖用“公司有能力、有信心應對和化解風險”。

總之能騙一時是一時。

直到11月出現上市公司踩雷，孫祺已經是瞞無可瞞，一個月后，上海華領就因涉嫌“集資詐騙罪”被立案偵查。

據了解，案發時上海華領托管賬戶里只剩下1300元，而此次非法集資涉及金額則高達76億元之多，直接導致700余名被害人實際經濟損失人民幣20億余元。

最終，孫祺以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。

不過這事到這里還沒完，似乎還有個“漏網之魚”——托管方恒泰證券。

有投資人質疑，錢是打到恒泰而不是打到華領的，這當中恒泰本該起到一個監管人的作用，然而恒泰方面不僅沒有對投資項目的真實性進行，還任由上海華領挪用資產，這當中是否存在基金管理人和托管人私下竄某的情況？

這些都仍有待調查處理。

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