最近，塞浦路斯證券和交易委員會CySEC發(fā)布了一份未被該監(jiān)管機(jī)構(gòu)授權(quán)的外匯平臺名單，并將其中五家外匯交易平臺列入非法平臺的黑名單中。名單中有兩家平臺網(wǎng)站無法訪問，其他三家平臺截至目前仍在運營中。

(資料圖)

就目前來看，這些被列入名單的非法欺詐交易平臺提供的都是高風(fēng)險投資工具，包括外匯、加密貨幣和其他熱門資產(chǎn)類別的交易產(chǎn)品。其中一些還在提供巨額存款獎金，以及超出允許限制的高杠桿，這在歐盟內(nèi)部是一種違法行為做法。

天眼君對此做出預(yù)警，建議各位投資者遠(yuǎn)離名單中的非法欺詐交易平臺。其非法欺詐交易平臺包括：Algo Trade、First BTC FX、IPO Experts、EDR Financial Limited，以及HYCM Capital Markets。

對于那些希望涉足利潤豐厚但競爭激烈的歐洲經(jīng)紀(jì)區(qū)(EEA)市場的券商來說，塞浦路斯是一個非常受歡迎的司法管轄區(qū)。與其他歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)相比，CySEC的要求不那么嚴(yán)格，經(jīng)紀(jì)人可以在任何一個歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)成員國持有許可證提供服務(wù)。

然而非法欺詐交易平臺在所有市場都十分猖獗，其中一些平臺看起來是合法的，提供多種存款方式和交易平臺。而當(dāng)客戶試圖提取資金時，他們通常會暴露自己是非法平臺的一面。因此，主動打擊這些非法欺詐交易平臺具有挑戰(zhàn)性，因為只有通過受害者的投訴才能發(fā)現(xiàn)它們。

塞浦路斯監(jiān)管機(jī)構(gòu)對此表示，CySEC敦促投資者在與投資公司開展業(yè)務(wù)之前查閱其網(wǎng)站，以確定哪些實體獲得了提供投資服務(wù)和/或投資活動的許可。與此同時，其他歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)也會定期公布這類欺詐平臺的名單。英國的FCA、西班牙的CNMV和意大利的Consob定期公布數(shù)十家欺詐性交易平臺的名稱，包括合法公司的克隆產(chǎn)品。Consob目前在其管轄范圍內(nèi)屏蔽了805個非法網(wǎng)站。

關(guān)于Algo Trade、First BTC FX、EDR Financial Limited、HYCM Capital Markets

Algo Trade的天眼評分為1.01分，暫未查證到有效的監(jiān)管信息，請廣大投資者注意風(fēng)險！建議遠(yuǎn)離！

First BTC FX的天眼評分為1.45分，其對外宣稱持有的英國FCA投資咨詢牌照疑似套牌，當(dāng)前暫無其他有效監(jiān)管，建議投資者遠(yuǎn)離！

EDR Financial Limited的天眼評分為6.48分，對外宣稱持有的塞浦路斯CYSEC全牌照尚在監(jiān)管中，從其關(guān)系族譜中可以發(fā)現(xiàn)該平臺有多個假冒平臺，建議投資者注意甄別！

HYCM Capital Markets的天眼評分為1.81分，其對外宣稱持有的英國FCA全牌照、塞浦路斯CYSEC直通牌照、阿聯(lián)酋DFSA零售外匯牌照、開曼群島CIMA普通金融牌照皆為“疑似套牌”，暫無有效監(jiān)管，建議投資者遠(yuǎn)離！

天眼提醒：在做外匯交易之前，一定要審核清楚外匯平臺的資質(zhì)以及官網(wǎng)信息，以防上當(dāng)受騙，如遇外匯出金問題或者詐騙，應(yīng)立即收集證據(jù)報警，同時曝光維權(quán)！

標(biāo)簽： 外匯天眼警惕這5家黑平臺已被CySEC拉入黑名單